UIAF

La Clínica San Juan de Dios cumple con los respectivos reportes a la Uiaf, en el sistema de reporte en linea SIREL, en cumplimiento a la circular externa 009 de 2016 Supersalud.

Operación intentada

Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o juridica de realizar una operación sopsechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevaría a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permniten realizarla. (Circular externa 009-2016)

Operación sospechosa

Es aquella que por su número, cantidad o caracteristicas no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una entidad y, ademas, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podidoser razonablemente justificada. (Circular externa 009-2016)