SICOF

La Clínica San Juan de Dios la Ceja, ha definido las políticas generales como los lineamientos y directrices que deben seguir sus contrapartes (Accionistas e Inversionistas, Junta Directiva, Empleados, Proveedores, Médicos Especialistas, Clientes, Estudiantes y Terceros Vinculados), en materia de la administración Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude” SICOF, su entorno administrativo, financiero y comercial. Se aplicarán las siguientes Políticas Generales en la Clínica San Juan de Dios - La Ceja:

· Todos los funcionarios son directamente responsables de velar por la ejecución, adecuado cumplimiento y tratamiento de todas las normas relacionadas con (SICOF), y de la eficiencia de las actividades de control interno incorporadas en los procesos de su propiedad en el marco de sus responsabilidades.

· El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude” SICOF, será de conocimiento de todos los funcionarios en la Clínica San Juan de Dios – La Ceja.

· El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude” SICOF, aplicará en el contexto interno y externo de la Clínica San Juan de Dios la Ceja, tanto en lo misional como en los procesos de apoyo y estratégicos.

· Se elaborará procesos eficientes para la confirmación de la información suministrada por las personas naturales o jurídicas que sean parte del proceso de vinculación de las contrapartes, Junta Directiva, Colaboradores, Proveedores, Médicos Especialistas y demás personal asistencial, Clientes, Estudiantes y Terceros Vinculados), entre otros, con el objetivo de verificar la validez de la información y obtener un control frente a la posible materialización de los riesgos COF.

· Colaborar con las autoridades administrativas cuando así sea requerido, mediante el reporte de cualquier información relevante sobre operaciones que, por su cuantía o

características, demuestren incompatibilidad y contradicciones con la actividad económica del cliente, según el conocimiento previo y teniendo en cuenta la aplicación de los criterios establecidos en el manual SICOF.

· La Junta Directiva, la Gerencia, el Encargado de Cumplimiento y demás empleados de la Clínica San Juan de Dios – La Ceja, responderán por las obligaciones y responsabilidades que les sean aplicables en lo referente a la aplicación del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude (SICOF).

· Todos los empleados y directivos, de la Clínica San Juan de Dios – La Ceja, deberán conocer y aplicar a cabalidad los procedimientos establecidos en el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude (SICOF), con el fin de garantizar su correcta aplicación.

· Los procedimientos que se implementen son de obligatorio cumplimiento al interior de la Clínica San Juan de Dios la Ceja, especialmente para aquellos que intervienen en la selección de proveedores, compra de suministros, transacciones con proveedores y en las contrataciones que involucran recursos de carácter financiero y en las demás operaciones que resulten y sean susceptibles a los riesgos (COF).

· Los conflictos de intereses que puedan presentarse en la Clínica San Juan de Dios - La Ceja se tratarán de acuerdo con lo establecido en el Manual Sicof de prevención de los Riesgos de Corrupción, La Opacidad y el Fraude) y en el Código de Ética y Buen Gobierno, con miras a dar transparencia en las actuaciones de este.

· Los empleados, sin excepción, se comprometen con la Clínica San Juan de Dios - La Ceja, a participar en los programas de capacitación sobre la prevención y control de los riesgos COF los cuales se realizarán periódicamente bajo la coordinación del Oficial de Cumplimiento.

· Promover y establecer dentro de la Clínica San Juan de Dios - La Ceja, una cultura institucional de Anticorrupción, Anti-opacidad y de Antifraude en sus órganos de administración y de control, administradores, accionistas y en general en todas sus contrapartes (Junta Directiva, Empleados, proveedores, Médicos Especialistas, Clientes, Estudiantes y Terceros Vinculados), entre otros.

· El “Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude” (SICOF) al generar información en forma oportuna para atender las demandas de información interna y de los órganos de control, tendrá un carácter prioritario en su operación y la consolidación de la información que produce.

· Los accionistas, miembros de la Junta Directiva, contrapartes (Junta Directiva, Empleados, Proveedores, Médicos Especialistas, Clientes, Estudiantes y Terceros Vinculados), entre otros, se comprometen con la Clínica San Juan de Dios - La Ceja, a guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que se elabore y distribuya con relación Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, La Opacidad y el Fraude” SICOF, salvo requerimiento de las autoridades competentes.

· Establecer requisitos adecuados para la vinculación y realización de operaciones con sus clientes y proveedores y rechazar el establecimiento o la renovación de una relación contractual que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley y las normas internas.

· Los incumplimientos a las políticas y normas establecidas para la prevención de Los Riesgos COF serán sancionados de acuerdo con los procedimientos sancionatorios establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno.

· En cualquier caso, el Oficial de Cumplimiento, podrá identificar situaciones de conflicto de interés y proceder de inmediato a establecer los controles necesarios para resolver el conflicto, los cuales pueden incluir procesos de identificación, medición, control y monitoreo más estrictos, o la realización de los mimos por funcionarios diferentes de la entidad, o que posean un nivel jerárquico superior al de la persona que origino el conflicto.

· Todos los trabajadores y directivos de la Clínica San Juan de Dios – La Ceja, deben reportar en forma inmediata los hechos o circunstancias que consideren vulneradoras de una adecuado Autocontrol, Administración y Gestión de los Riesgos COF.

Además, La Clínica San Juan de Dios de la Ceja cuenta con las siguientes políticas en su Manual SICOF

· Políticas de Cero tolerancia a Cualquier forma de Soborno

· Política Conflicto de interés

· Apropiación Indebida de activos

· Política regalos y atenciones

· Reglas para otorgar regalos y atenciones

· Reglas para recibir regalos y atenciones

· Contratación de Servicios de Salud y Administrativos

· Registros Contables

· Política para el Manejo de Efectivo

· Política Conocimiento de Proveedores y Contratistas

· Políticas Conocimiento de Clientes / Usuario